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4月16日，陜西有色建設(shè)有限公司第十五次股東會及第三屆八次董事會在四樓會議室順利召開。全體股東、董事出席了會議，監(jiān)事、總法律顧問、律師等人員列席了會議。會議由董事長盧曉嵐主持。

股東會會議首先審議通過了《關(guān)于股權(quán)結(jié)構(gòu)重整的議案》，同意優(yōu)化和重整股權(quán)結(jié)構(gòu)。隨后，審議通過了公司《新章程草案》《“三會”議事規(guī)則草案》。新章程是結(jié)合《省屬企業(yè)公司章程指引》和公司實際情況制定的，是公司重組以來首次全面系統(tǒng)梳理和完善。它的確定，進(jìn)一步規(guī)范了公司的組織和行為，完善了公司法人治理結(jié)構(gòu)，為公司高質(zhì)量高效益發(fā)展提供了制度保障。同時，《“三會”議事規(guī)則》的建立，明確了公司股東會、董事會、監(jiān)事會議事方式和程序，為“三會”議事的合法化、制度化和科學(xué)化奠定了堅實的基礎(chǔ)。

董事會會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立公司董事會戰(zhàn)略規(guī)劃委員會和董事會合規(guī)與審計委員會的議案》。兩個委員會的設(shè)立是為了滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，將進(jìn)一步明確董事義務(wù)和責(zé)任，充分發(fā)揮董事會作用，提升董事會工作質(zhì)量。

本次會議股東、董事本著高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，對相關(guān)議案進(jìn)行認(rèn)真的討論和審議，列席人員也提出了各自的建議。在與會人員的共同努力下，會議在和諧的氛圍中圓滿的落下了帷幕。